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明牌珠宝:关于2017年卡地亚珠宝度召募资金存放与利用环境

浙江明牌珠宝股份有限公司 关于2017年度召募资金存放与利用环境的专项说明 本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完整,没有虚假 记实、误导性告诉或重大漏掉。 一、召募资金根基环境 (一) 实际召募资金金额和资金到账时间 经中国证券监视打点委员会证监许可〔2011〕485 号文答应,并经贵所同意,本公司由 主承销商财通证劵有限责任公司公司回收网下向询价工具配售与网上向社会公家投资者定 价刊行相团结的方法,向社会公家果真刊行人民币普通股(A 股)股票 6,000 万股,刊行价 为每股人民币 32 元,共计召募资金 192,000 万元,坐扣承销和保荐用度 5,000 万元后的募 集资金为 187,000 万元,已由主承销商财通证劵有限责任公司于 2011 年 4 月 19 日汇入本公 司召募资金禁锢账户。另减除上网刊行费、招股说明书印刷费、申报管帐师费、状师费、评 估费等与刊行权益性证券直接相关的新增外部用度 1,107 万元后,公司本次召募资金净额为 185,893 万元。上述召募资金到位环境业经天健管帐师事务所有限公司验证,并由其出具《验 资陈诉》(天健验〔2011〕128 号)。 (二) 召募资金利用和结余环境 单元:人民币万元 停止 2017 年尾 项目 以前年度 2017 年度 累计利用和结余 召募资金净额 —— —— 185,893.00 已利用召募资金 184,480.43 4,771.12 189,251.55 个中:召募资金项目投入金额 90,894.68 90,894.68 节余召募资金永久增补活动资金 4,771.12 4,771.12 利用超募资金偿还银行贷款 79,600.00 79,600.00 利用超募资金永久增补活动资金 10,000.00 10,000.00 利用剩余超募资金增补募投项目资金 3,985.75 3,985.75 银行存款利钱扣除银行手续费等的净额 3,347.39 11.16 3,358.55 召募资金余额 —— —— 二、召募资金存放和打点环境 (一) 召募资金打点环境 为了类型召募资金的打点和利用,提高资金利用效率和效益,掩护投资者权益,本公司 凭据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券生意业务所股票上市法则》 及《深圳证券生意业务所中小企业板上市公司类型运作指引》等有关法令、礼貌和类型性文件的 划定,团结公司实际环境,珠宝设计,拟定了《浙江明牌珠宝股份有限公司召募资金打点步伐》(以下 简称《打点步伐》)。按照《打点步伐》,本公司对召募资金实行专户存储,在银行设立召募 资金专户,并连同保荐机构财通证劵有限责任公司于 2011 年 5 月 4 日别离与中国银行股份 有限公司绍兴市分行、中国农业银行股份有限公司绍兴城西支行、浙江绍兴瑞丰农村贸易银 行股份有限公司福全支行签订了《召募资金三方禁锢协议》;公司全资子公司浙江明牌卡利 罗饰品有限公司连同保荐机构财通证劵有限责任公司于 2012 年 10 月 21 日与中国银行股份 有限公司绍兴市分行签订了《召募资金三方禁锢协议》;公司全资子公司深圳明牌珠宝有限 公司连同保荐机构财通证劵有限责任公司于 2012 年 12 月 3 日与杭州银行股份有限公司深圳 分行签订了《召募资金三方禁锢协议》,明晰了各方的权利和义务。上述三方禁锢协议与深 圳证券生意业务所三方禁锢协议范本不存在重大差别,本公司及全资子公司浙江明牌卡利罗饰品 有限公司、深圳明牌珠宝有限公司在利用召募资金时已经严格遵照推行。 (二) 召募资金专户存储环境 停止 2017 年 12 月 31 日,本公司召募资金专户已全部注销。 三、今年度召募资金的实际利用环境 (一) 召募资金利用环境比较表 召募资金利用环境比较表详见本陈诉附件。 (二) 召募资金投资项目呈现异常环境的说明 本公司召募资金投资项目之研发设计中心项目原估量于 2015 年 12 月底之前到达预定可 利用状态。但由于绍兴研发设计中心实施进度较打算迟钝,该项目标后续投入包罗研发设计 中心的装修、设备的购买以及研发人员的人为。深圳设计事情室打算用购大班公楼方法设立, 但由于深圳房价连年来处于汗青高位,而且深圳珠宝财富区及周边可售房源稀少,故购买计 划推迟执行;另外,公司之子公司深圳明牌珠宝有限公司正常运营在必然水平上缓解了公司 对新产物的研发需求,导致深圳设计事情室未能如期实施。鉴于上述原因,导致研发设计中 心项目实际投资未到达打算进度。 因公司总部行政大楼已完成制作和搬家事情,且所处地段为内地行政中心,情况优雅, 具备足够的空间支持研发中心项目标开展;同时,为了填充产物的设计技俩,公司除增强原 设计团队的建树外,还连系外界知名设计师设计定成品牌产物,提高公司市场竞争力。鉴于 上述原因,公司抉择终止召募资金投资项目之研发设计中心项目标后续投资。 (三) 召募资金投资项目无法单独核算效益的环境说明 本公司召募资金投资项目之研发设计中心项目标建树目标不在于项目自己的盈利性,中金实业有限公司,该 项目建树完成后,虽不能带来明明的直接经济效益,但将给本公司带来间接经济效益。公司 通过研发设计中心的建树,可以或许吸引和留住优秀的设计人才,有效增加公司新产物技俩数量、 晋升品牌形象,进而全面晋升公司盈利本领和市场竞争力,敦促公司一连康健成长和股东财 富的增加,但无法单独核算其效益。 四、改观召募资金投资项目标资金利用环境 (一) 按照 2012 年 9 月 19 日公司 2012 年第一次姑且股东大会以及 2012 年 8 月 31 日公 司第二届董事会第四次集会会议审议通过的《关于改观部门募投项目实施方法和实施所在的议 案》,“出产基地建树项目”实施所在由浙江省绍兴县柯桥镇改观为浙江省绍兴县湖塘街道和 深圳市罗湖区中深石化大厦;“研发设计中心项目”实施所在由浙江省绍兴县柯桥镇改观为 浙江省绍兴县湖塘街道。“出产基地建树项目”实施内容由原出产黄金、铂金、镶嵌饰品调 整为出产黄金、镶嵌饰品和白银成品,项目总投资额由 34,005.09 万元调解为 41,262.34 万元,共需要增加投资 7,257.25 万元,由剩余超募资金 3,985.75 万元和公司自有资金 3,271.50 万元增补,项目实施主体由本公司改观为全资子公司浙江明牌卡利罗饰品有限公 司和深圳明牌珠宝有限公司;“研发设计中心项目”实施主体由本公司改观为全资子公司浙 江明牌卡利罗饰品有限公司。 (二) 按照 2017 年 4 月 13 日公司年度股东大会以及 2017 年 3 月 18 日公司第三届董事 会第十七次集会会议审议通过的《关于公司部门召募资金投资项目终止并拟将部门剩余召募资金 永久增补活动资金的议案》,同意公司终止“研发设计中心项目”且将该募投项目剩余召募 资金 4,771.12 万元永久增补活动资金,用于公司日常出产策划勾当。 五、召募资金利用及披露中存在的问题 今年度,本公司召募资金利用及披露不存在重大问题。 附件:召募资金利用环境比较表 浙江明牌珠宝股份有限公司 董事会 二〇一八年四月二十日 附件 召募资金利用环境比较表 2017 年度 体例单元:浙江明牌珠宝股份有限公司 单元:人民币万元 召募资金总额 185,893.00 今年度投入召募资金总额 4,771.12 陈诉期内改观用途的召募资金总额 累计改观用途的召募资金总额 已累计投入召募资金总额 189,251.55 累计改观用途的召募资金总额比例 是否 召募资金 调解后 停止期末 停止期末 今年度 项目可行性 理睬投资项目 今年度 项目到达预定 是否到达 已改观项目 理睬投资总 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 实现的效益 是否产生 和超募资金投向 投入金额 可利用状态日期 估量效益 (含部门改观) 额 (1) (2) (3)=(2)/(1) [注 2] 重大变革 理睬投资项目 1.营销网络建树项 否 53,055.77 53,055.77 55,374.31 104.37 2013 年 4 月 -252.40 否 否 目 2.出产基地建树项 目(含超募资金 否 34,005.09 37,990.84 34,918.47 102.40[注 1] 2014 年 4 月 871.29 否 否 3,985.75 万元) 3.研发设计中心项 否 5,246.39 5,246.39 601.90 11.47 不合用 否 目 4.永久增补活动资 4,771.12 4,771.12 金 理睬投资项目 92,307.25 96,293.00 4,771.12 95,665.80 99.35 618.89 小 计 超募资金投向 1.增补出产基地建 — 3,985.75 3,985.75 100.00 设项目资金缺口 2.偿还银行贷款 — 79,600.00 79,600.00 79,600.00 100.00 3.增补活动资金 — 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00 超募资金投向 93,585.75 89,600.00 93,585.75 100.00 小 计 合 计 - 185,893.00 185,893.00 4,771.12 189,251.55 101.81 618.89 1. 营销网络建树项目实现效益为-252.40 万元,主要是由于销售未达预期,直营店中牢靠用度支出比例较大。 2. 出产基地建树项目在陈诉期内实现效益为 871.29 万元,主要是由于白银成品和镶嵌饰品实际产能未能到达原设 计产能方针,同时近两年市场疲软,白银成品终端市场销售不佳,镶嵌饰品公司销量有所下滑。 未到达打算进度或估量收益的环境和原因(分详细项目) 3. 公司研发设计中心项目召募资金利用进度仅为 11.47%,主要是由于市场情况影响,研发设计中心项目中的绍兴研 发设计中心及深圳设计事情室实施进度较估量迟钝。公司按照所处情况变革及将来成长需要主动节制和调解了研发 设计中心项目标投资进度。 项目可行性产生重大变革的环境说明 今年无 超募资金的金额、用途及利用希望环境 超募资金已于 2012 年 9 月 21 日利用完毕。 召募资金投资项目实施所在改观环境 今年无 召募资金投资项目实施方法调解环境 今年无 召募资金投资项目先期投入及置换环境 今年无 用闲置召募资金临时增补活动资金环境 今年无 本次召募资金项目节余召募资金 4,771.12 万元。召募资金节余的原因主要有以下几个方面: 项目实施呈现召募资金结余的金额及原因 1. 召募资金呈现节余主要在研发设计中心项目上。公司按照项目希望环境,公司所处情况变革及将来成长需要主动 节制和调解了研发设计中心项目标投资进度。 2. 公司在召募资金项目建树进程中,充实操作自身优势和履历,对各项资源举办公道调治和优化设置,并增强了对 项目用度的节制、监视和打点,相应节省了部门项目支出。 3. 召募资金存放期间发生利钱收入。 尚未利用的召募资金用途及去向 节余资金永久增补活动资金的说明详见专项陈诉四(二)之相关说明。 召募资金利用及披露中存在的问题或其他环境 无 注 1:计较该投资进度比例之分子即累计投入金额中含超募资金投入额 3,985.75 万元。 注 2:“今年度实现的效益”所列数据系指召募资金理睬投资项目本期所实现的“利润总额”。

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